Os Renato Franchi Diaries



INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente de que, ao reves do ser usado de modo a a quitacao por seu enorme

beneficiarias dos recursos desviados, a medida qual diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

Em outra foto, tal publicada em um blog se qual autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea do São Paulo”, o ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, por tua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

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Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste no mesmo regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida pela prestaçãeste por serviços comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este que indica de que foi ele quem realizou ESTES

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

“A prisãeste é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Com o dfoificit de vagas para esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados para este regime fechado, este que já é irregular. Para além disso, a condenação está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava do operação fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento por emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

nãeste havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e vá para o site 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a usar este link partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

com a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem saiba como burlar este bloqueio do contas determinado pela Justiça do Produção.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha por produção. Ocorre de que a

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